Um gerente recém-contratado de uma instituição financeir

#Questão 906847 - Conhecimentos Bancários, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, CESGRANRIO, 2023, BANRISUL, Escriturário

Um gerente recém-contratado de uma instituição financeira coordena cerca de vinte funcionários que exercem a função de caixa, sendo auxiliado nessa tarefa por dois subgerentes. Em determinado dia, um dos clientes adentra a agência bancária portando uma mala, com expressiva soma de dinheiro em espécie, para depósito. Dirigindo-se ao caixa disponível, postula a operação. Consoante a Carta Circular n° 4.001, de 29 de janeiro de 2020, existe a ocorrência de indícios de suspeita para fins dos procedimentos de monitoramento para as práticas de lavagem de dinheiro quando é(são)

A) realizado depósito em dinheiro de valor considerado elevado.

B) efetuadas operações diversas de pequeno valor monetário.

C) transferidos valores sem relação com a capacidade econômica do cliente.

D) recebidos depósitos com regular frequência.

E) formalizados contratos com estabelecimentos comerciais pequenos.

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