A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro, julgue os itens que se seguem. As comercializações feitas por pessoas físicas estão excluídas do escopo do monitoramento e da prevenção à lavagem de dinheiro.
As pessoas físicas também estão dentro do escopo para investigação do crime de lavagem de dinheiro. art. 9º L9613.
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