Sobre a ?Lavagem de Dinheiro? (Lei 11o 9.613/98), é co...

#Questão 620453 - Legislação Especial Federal, Lei 9.613/1998, Banca não informada, 2017, TRF 2ª, Juiz Federal Substituto

Sobre a Lavagem de Dinheiro (Lei 11o 9.613/98), é correto dizer:

A) Somente haverá crime quando o agente ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de um dos crimes antecedentes listados na Lei.

B) A lavagem de dinheiro é considerada crime derivado ou acessório, pois pressupõe a ocorrência de delito anterior. Não se admite a sua existência quando o ativo financeiro é proveniente de infração penal cometida posteriormente aos atos acoimados como sendo de lavagem.

C) A participação no cometimento da infração antecedente é condição para que o agente possa ser sujeito ativo da lavagem.

D) Comete o delito de lavagem de dinheiro o funcionário público que recebe valor de suborno e o utiliza para comprar imóvel, cuja propriedade registra em seu próprio nome, depositando o restante em aplicação financeira de sua titularidade.

E) Dá-se a forma culposa do delito nos casos de ?cegueira? ou ?ignorância? deliberada, ou seja, quando há prova de que o agente tinha conhecimento da elevada probabilidade de que os bens ou valores envolvidos eram provenientes de infração penal e tenha agido de modo indiferente a esse conhecimento.

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