Com base na lei que trata dos crimes de lavagem de dinhei...

#Questão 573331 - Legislação Especial Federal, Lei 9.613/1998, CESPE / CEBRASPE, 2012, TCE/ES, Auditor de Controle Externo

Com base na lei que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e no que dispõe o CP acerca dos crimes contra a administração pública e contra a fé pública, julgue os itens subsequentes. A mencionada lei determina, de forma expressa, o dever legal de o advogado e de a pessoa jurídica que preste, ainda que eventualmente, consultoria jurídica, assessoria, consultoria e assessoramento comunicar atividade suspeita de lavagem de dinheiro.

  • 15/12/2020 às 02:17h
    4 Votos

    Já consta essa previsão na lei de lavagem de capitais.


    Está no Art 9° XIV da lei 9.613/1998, incluído pela lei 12.683/2012.


    Portanto, o gabarito atualizado seria: Correto

  • 26/05/2021 às 10:31h
    3 Votos

    A LEI NÃO MENCIONA ADVOGADO VIU, CUIDADO.

  • 27/09/2021 às 03:43h
    1 Votos

    Advogado é pessoa física

  • 27/09/2021 às 03:42h
    0 Votos

    O erro está em "assessoramento"

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