Nas últimas décadas, a prática conhecida como lavagem d...

#Questão 526663 - Legislação Especial Federal, Lei 9.613/1998, ESAF, 2012, PGFN, Procurador da Fazenda Nacional

Nas últimas décadas, a prática conhecida como “lavagem de dinheiro” tornou-se um dos principais desafios a ser enfrentado pelos Governos. Esta atividade vem sendo adotada por organizações criminosas para diversos tipos de crimes. A criminalização desta conduta no Brasil foi instituída pela Lei n. 9.613/1998, que foi modificada pela Lei n. 10.467/2002 e pela Lei n. 10.701/2003, com base nestas legislações, é correto afirmar que

  • 11/02/2021 às 12:54h
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    O lei de lavagem de dinheiro ou de capitais é de 3ª geração e adimite qualquer crime como antecedente inclusive a propria lavagem de dinheiro ou Self laundry (auto lavagem)

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