No que tange à legislação especial, julgue os itens subse...

#Questão 290348 - Direito Penal, Crimes Contra o Patrimônio, CESPE / CEBRASPE, 2008, Polícia Civil - TO, Escrivão

No que tange à legislação especial, julgue os itens subseqüentes.

Considere que o autor de inúmeros furtos de pequeno valor, no decorrer da atividade criminosa, passou a converter o produto da venda dos objetos subtraídos em aplicações financeiras de origem lícita, de modo a ocultar a origem de seu patrimônio. Nessa situação, a conduta descrita caracteriza o crime de lavagem de dinheiro com enquadramento penal constante na lei pertinente.

  • 08/07/2020 às 08:58h
    6 Votos

    Furtos de pequeno valor não devem ser considerados crimes.


    lavagem dinheiro




    O processo básico de lavagem de dinheiro ocorre em três etapas:


    Colocação – Nesta fase, o lavador insere o dinheiro sujo em uma instituição financeira legítima. Isso geralmente ocorre na forma de depósitos bancários.


    Camadas  – Esta etapa envolve o envio de dinheiro através de várias transações financeiras para mudar sua forma e dificultar a sua perseguição, e trata-se de tornar o dinheiro sujo original tão difícil de rastrear quanto possível.


    Integração – No estágio de integração, o dinheiro reencontra o país de origem em forma legítima, parecendo vir de uma transação legal. Isso pode envolver uma transferência bancária final para a conta de um negócio local



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